【西班牙华媒网讯】近期，国家警察联通地方警察摧毁一国际犯罪组织，该组织通过“网络钓鱼”的非法手段进行诈骗，同时还被查出洗钱数额高达500万。
在本次”CIAO-ESTRIBO”活动中，警方已在Málaga和Castellón当地进行了多达9次的登记，78个银行账户被查封，查获的赃物包括价值超过4 000欧元的电脑、银行卡、珠宝和现金17 800欧元，并没收数辆豪车，其中一辆车价值高达15万欧元。
正如执法机构在一份联合公报中报告指出的那样,该组织在全球运作,结构完善,手段是通过贸易协定获得了合法公司的信任，包括他们的业务数据,还有他们的银行合同和电子邮件。
最开始收到起诉的地点是Lalín (Pontevedra)，有人对警察局提出了指控,指控发出者是一名企业家,他声称自己被诈骗了132 000欧元;在Lalín的控诉者来着Pontevedra的一家公司,该公司还声称是两起诈骗案的受害者，分别受骗23,645欧元和3,479欧元。
警察在调查过程中发现,提出此类投诉的人在网上被骗的时候，犯罪组织通过盗用他们的电子邮件帐户骗走他们大量的资金，通过一系列金融方面的调查，找到一个国际部署的犯罪组织。
罪犯一旦拿走了受害者的钱,就把这些钱转到自己的犯罪组织，通过虚假文件开设的许多普通银行账户,犯罪窝点则位于Castellón的一些陶瓷公司。之后，他们因此通过非法向尼日利亚出口材料进行洗钱活动。
由于是国际范围的犯罪，警方追踪到犯罪组织还分布在埃斯帕、荷兰、塞浦路斯、库拉索、乌克兰、墨西哥、瑞士、德国、丹麦、新加坡、和美国。罪犯们不同国家的护照也多为伪造，因此警方请求欧洲和非洲国家的警方专家提供相关信息配合破案。
